Credit suisse, raiffeisen, hsbc и rbs не будут ужесточать правила контроля за офшорами — rambler news service

Фото: EPA/STEFFEN SCHMIDT

Крупнейшие европейские банки Credit Suisse, Raiffeisen, HSBC и Royal Bank of Scotland будут придерживаться прежних правил работы с офшорными компаниями и не собираются вводить дополнительные меры контроля, сообщили RNS в пресс-службах кредитных организаций.

По словам представителя российского офиса Credit Suisse, организация «ведет трансграничный банковский бизнес в строгом соответствии со всеми существующими законами, правилами и нормативными актами тех рынков, где она работает».

Британский банк

HSBC «плотно работает с властями в целях пресечения финансовых преступлений и соблюдения санкционного режима», заверил старший менеджер по работе с прессой Соррел Бейнон. Согласно внутренним политикам, HSBC оставляет открытыми счета оффшорных компаний в трех случаях. Первый — когда клиент прошел тщательную проверку, включающую процедуру know your customer (знай своего клиента), due diligence (комплексный анализ финансового состояния компании), проверку на источник дохода и на предмет соблюдения налогового законодательства. Второй случай касается ситуаций, когда власти просят банк поддерживать счет клиента в целях его мониторинга. В третьем случае счет остается открытым, но замороженным в связи с санкционными обязательствами.

Coutts, подразделение британского Royal Bank of Scotland по обслуживанию состоятельных клиентов, придерживается высоких стандартов соответствия регуляторным нормам, говорит его представитель Мария Шум. По ее словам, риск-ориентированный подход банка к идентификации и предотвращению уклонения от налогов опирается на «комплексные антиотмывочные системы и проверки, включающие требование знать источник происхождения средств клиента».

Представитель австрийского Raiffeisen Bank International Андреас Эккер-Накамура заверил RNS в том, что кредитная организация в полной мере выполняет требования по предотвращению отмывания денег. В то же время он подчеркнул, что компания не является «исполнительным органом, в связи с чем полный скрининг клиента и его транзакций невозможен».