Генпрокурору о проминвестбанк деньги у торговцев skyrim

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАИНЫ

ул. Резницкая, бы. 13/15, м. Киев, 01601

ЗАЯВЛЕНИЕ

В рамках оказания правовой помощи клиентам адвокатами Адвокатского объединения "Головань и Партнеры" был установлен ряд фактических обстоятельств относительно невыполнения ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" своих договорных обязательств перед клиентами банка.

Так, в частности, по делу N910/3963/16 оспаривалось просрочки со стороны ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" исполнение платежного поручения N61 от 17.02.2016 г. с требованием о переводе денежных средств в размере 38 000,00 грн.

В деле 910/4909/16 было взыскано пеню за просрочку со стороны ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" исполнение

платежного поручения N1 от 17.02.2016 г. с требованием о переводе денежных средств в размере 384 208,23 долларов США. Платежное поручение так и не было выполнено.

В деле 910/6557/16 оспаривалось просрочки со стороны ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" исполнение Платежных поручений N71 и N72 от 06.04.2016 г. с требованием о переводе единого взноса, начисленного на заработную плату и заработную плату онвал. по март 2016 г. в размере 67 993,37 гривен и 1 924,85 гривен, а также невыполнения Платежных поручений N73 и N74 от 15.04.2016 г. с требованием о переводе единого взноса, начисленного на заработную плату за апрель и май 2016 г. в размере 55 000,00 гривен и 55 000,00 гривен.

Также имеются и другие факты нарушения договорных обязательств ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" относительно значительных сумм денежных средств и перед другими клиентами банка.

Таким образом, систематизируя полученную информацию, можно утверждать следующее.

1. ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" массово перестало выполнять свои договорные обязательства перед клиентами банка.

2. ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" ссылается на потребность в стабилизации финансового положения банка.

3. ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" сознательно идет на прямое нарушение действующего законодательства Украины указывая как основание невыполнения своих обязательств – восстановление положительного финансового положения банка.

Приведенные обстоятельства могут свидетельствовать о существовании значительных проблем в финансовом положении банка, а следовательно, даже о наличии признаков банкротства ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК".

Согласно ст. 5 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" учредители (участники, акционеры) должника, собственник имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом) должника, центральные органы исполнительной власти, органы Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обязаны принимать своевременные меры для предотвращения банкротства должника. В случае возникновения признаков банкротства руководитель должника обязан направить учредителям (участникам, акционерам) должника, собственнику имущества (органу, уполномоченному управлять имуществом) должника сведения о наличии признаков банкротства.

Согласно ст. 1 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" неплатежеспособность – неспособность должника выполнить после наступления установленного срока денежные обязательства перед кредиторами не иначе, как через восстановление его платежеспособности

Согласно ст. 10 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом, если бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не меньше трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником на протяжении трех месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено этим Законом.

Согласно ст. 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" для целей настоящего Закона связанными с банком лицами являются руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка.

А согласно ст. 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" связанное с банком лицо за нарушение требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины, осуществления рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка, или доведение банка до неплатежеспособности несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Таким образом, поскольку бесспорные требования кредиторов к ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" совокупно составляют очевидно не меньше трехсот минимальных размеров заработной платы, а руководством банка, учитывая массовое пренебрежение банком своих договорных обязательств, не принимаются меры по восстановлению платежеспособности банка, как не принимаются меры и в отношении направления акционерам сведений о наличии признаков банкротства банка, есть основания утверждать о том, что руководством ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" не были приняты меры по предупреждению банкротства банка, что может свидетельствовать о наличии в действиях служебных лиц ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 218-1 Уголовного кодекса Украины "Доведение банка до неплатежеспособности" и ст. 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность".

Учитывая приведенное, прошу:

1. Осуществить проверку фактов, изложенных в этом заявлении о возможном наличии признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 218-1 и 367 Уголовного кодекса Украины в действиях служебных лиц Публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк Украины".

2. Сообщить Адвокатское объединение "Головань и Партнеры" о принятое решение и совершенные действия, путем направления письменного ответа относительно этого заявления по адресу: 01054, г. Киев, вул. Бульварно-Кудрявская, дом. 33Б, Бизнес Центр "Навигатор", 4й этаж, оф. 12/2, Адвокатское объединение "Головань и Партнеры".

Документы, которые прилагаются:

1. Копия Решения хозяйственного суда города Киева от 06.04.2016 г. по делу N910/3963/16.

2. Копия Решения хозяйственного суда города Киева от 16.05.2016 г. по делу N910/4909/16.

Председатель

Адвокатского объединения

"Головань и Партнеры".В. Головань