Власти ес просят испанию упросить систему денежных переводов - новости экономики 8-04-2015, 11_43

Власти Евросоюза обратились к правительству Испании с просьбой упросить существующие правила по оформлению международных денежных переводов. В частности, по мнению ЕС, нынешние правила слишком жесткие и не предполагают презумпцию невиновности в отношении граждан страны.

Как передают локальные медиа, сейчас в Испании отправитель, который хочет совершить денежный перевод, обязан предоставить компании-посреднику документацию о происхождении этих денег. Такую систему предусматривает законодательство, нацеленное на предотвращение отмывания денег

и финансирование терроризма.

Однако средняя сумма, которую жители Испании обычно отправляют в другую страну, составляет около 200 евро, а чаще всего услугой денежных переводов пользуются выходцы из Румынии, Марокко, Эквадора, Колумбии и Боливии.

На практике доказать легальность происхождения такой небольшой суммы сложно, а сбор документов занимает много времени. В связи с этим платежные компании часто даже не берутся за обслуживание подобных сумм.

В результате многие вынужденно прибегают к другим, не всегда законным способам передачи денег.

При этом на самолете из Испании можно законно вывезти до 10 тыс. евро наличными.

Как сообщал Lastnews ранее, " 50% международных денежных переводов отправляют женщины"

Журналисты сайта Lastnews держат руки на пульсе всех главных событий и происшествий в Украине. Мнения экспертов, комментарии известных политиков и общественных деятелей, развёрнутые суждения – являются первоисточниками в нашей работе. Контент рубрики наполняют свежие украинские новости с первосортной подборкой фотографий, аудио - и видеоматериалов. Цель всех экспресс-обновлений сайта – это качественная и своевременная подача новостей об Украине. Мы отбираем только свежие и проверенные факты, которые ежечасно поступают со всех регионов Украины. Все права защищены. Копирование материала сайта допускается при условии активной гиперссылки на сайт информационного агенства Lastnews. com. ua