Муж певицы жасмин арестован, 23 июня 2016 года деньги японцев

Илан Шор арестован и находится в статусе обвиняемого

Муж российской певицы Жасмин Илан Шор известен в Молдове, как успешный бизнесмен. Кроме того, он занимает пост мэра города Оргеева, в Молдове.

Однако, стало известно о том, что его задержали на 72 часа и обвиняют в мошенничестве. Расследование факта хищения Шором 1 миллиарда долларов из банков Молдавии длиться еще с 2015 года,

Прокурор Бецишор сообщила, что Илана Шора задержали на 72 часа в связи с новыми махинациями и отмыванием денег. После этого она рассказала, что требует от районного суда разрешения поместить бизнесмена на предварительный арест,

сроком которого — 30 суток.

Еще прокурор подчеркнул, что Шору предписывают статус обвиняемого. В данном случае речь идет о банковской деятельности задержанного и не имеет ни какого отношения к делу коррупции бывшего премьера Молдавии Филата. Ведь как выяснилось, Илан Шор ранее давал обвинительные показания против Владимира Филата. Адвокаты бизнесмена утверждает, что прокуратура действует необоснованно

Правозащитники бизнесмена Шора, в свою очередь, заявляют, что поводов для ареста их подопечного нет. «В деле моего подзащитного нет ни каких новых сведений и доказательной базы, которые могли бы подтвердить вину Шора,» — сказал адвокат.

В 2015 году было возбужденно уголовное производство по факту изъятия из 3 молдавских банков 1 миллиарда долларов.

Следствие уверенно, что Шор и его компаньоны выкупили контрольный пакет акций 3 банков Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank. Далее, мошенники увеличили ликвидность банков, удалось им это благодаря нескольким сделкам с иностранными гражданами. Затем, эти три банка выдали кредиты на огромные суммы компаниям Илана Шора.

Подтверждением вины Шора являются сведения аналитиков, которые после тщательного анализа выяснили что с 2012 года по 2014 год в этих 3 банках менялись акционеры. Однако, в итоге контрольный пакет акций оказался в руках «неких физических лиц». Часть полученных кредитных средств обвиняемый перевел в доллары и евро и перевел на счета офшорных фирм Британии и Гонконга, другую же часть перевел на счета латвийских граждан. Важные отчеты банков уничтожены обвиняемым.

Шор своей вины не признает и утверждает, что банк был обворован еще до прихода частных инвесторов. Всю вину и ответственность за невозвращение кредитных средств он переложил на экс-руководство банка и бывшего министра финансов Молдовы Негруцэ Вячеслава.