Министр финансов сша использует «панамские документы» для расширения санкций против рф

«Если мы фиксируем случаи нарушения санкций и у нас есть свидетельства, чтобы построить юридическую базу, мы действуем в соответствии с интересами государственной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — приводит РБК ответ представителя министра финансов США. Как передает РБК ссылаясь на министр финансов США, поводом для пересмотра и расширения санкционных списков стал офшорный скандал из-за «панамских документов».

«Американское руководство уделяет особое внимание изучению

вероятных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при всем этом всевозможные источники информации — как публичные, так и непубличные», — сказали в ведомстве newsera. ru.

Новые санкции могут быть внесены Америкой против граждан России, которые стали участниками офшорного скандала. В позапрошлом году, когда Юрий Ковальчук и банк «Россия» оказались под санкциями, Vi начал получать большое количество запросов о структуре владельцев акций от крупнейших рекламодателей — американских и европейских поставщиков товаров массового спроса, пишут «Ведомости» ссылаясь на источник в агентстве и больших рекламных агентствах. Участвовавшая в журналистском изучении The Guardian предполагает, что банк «Россия» мог использовать это «как лазейку». Так список OFAC в середине лета и декабре 2015 г. пополнили Роман Ротенберг и структуры, связанные с Тимченко и братьями Ротенбергами. OFAC заподозрила их в содействии обходу санкций. Кроме того, С. Ролдугин мог быть собственником Vi («Видео Интернешнл») и одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами КамАЗа и «АвтоВАЗа». Высокопоставленный источник The Guardian в столице РФ описывает RCB как «частный кошелек» уполномоченных русской власти. Сам банк называет похожие обвинения ничем не подкрепленными, «RCB Bank строго соблюдает требования законодательства», передала в начале рабочей недели его pr-служба.

Из «панамского архива» также следует, что Ролдугин в 2010—2015 годах был секретным совладельцем Vi — через кипрскую Med Media Network, чьи бенефициары до этого не были известны. Его офшору International Media Overseas принадлежало 100% Med Media.