Французский регулятор потребовал от банков отчитаться об офшорах — rambler news service

Французский банковский регулятор ACPR потребовал от банков предоставить дополнительные сведения об их офшорной деятельности после обнародования документов панамского регистратора Mossack Fonseca.

«Разумеется, вся эта информация была сразу же принята к рассмотрению, и мы попросили французские банки дополнительно отчитаться об их активности в офшорных странах», — приводит Le Figaro слова представителя ведомства.

Накануне в рамках «панамского

досье» появились сообщения, согласно которым банку Societe Generale принадлежит 979 офшорных компаний, зарегистрированных кабинетом Mossack Fonseca в Люксембурге. Глава банка Фредерик Удеа был вынужден объясняться с министром финансов страны Мишелем Сапеном. Удеа уверил, что в настоящий момент Societe Generale не имеет никаких непосредственных отношений с офшорными структурами и что несколько десятков офшоров, связанных с Societe Generale, на самом деле принадлежат клиентам банка.

Вечером 3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта с информацией об офшорах, полученных более года назад немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca, крупного регистратора офшоров. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая, и поэтому репортеры решили поделиться полученными данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены данные об офшорах 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др.

Французский банковский регулятор ACPR потребовал от банков предоставить дополнительные сведения об их офшорной деятельности после обнародования документов панамского регистратора Mossack Fonseca.

«Разумеется, вся эта информация была сразу же принята к рассмотрению, и мы попросили французские банки дополнительно отчитаться об их активности в офшорных странах», — приводит Le Figaro слова представителя ведомства.

Накануне в рамках «панамского досье» появились сообщения, согласно которым банку Societe Generale принадлежит 979 офшорных компаний, зарегистрированных кабинетом Mossack Fonseca в Люксембурге. Глава банка Фредерик Удеа был вынужден объясняться с министром финансов страны Мишелем Сапеном. Удеа уверил, что в настоящий момент Societe Generale не имеет никаких непосредственных отношений с офшорными структурами и что несколько десятков офшоров, связанных с Societe Generale, на самом деле принадлежат клиентам банка.

Вечером 3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта с информацией об офшорах, полученных более года назад немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca, крупного регистратора офшоров. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая, и поэтому репортеры решили поделиться полученными данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены данные об офшорах 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др.