Глава «арктикморгео» и владелец паба на неглинке подали в суд на credit suisse — rambler news service деньги 10 рублей юбилейные

Глава «арктикморгео» и владелец паба на неглинке подали в суд на credit suisse — rambler news service деньги 10 рублей юбилейные

Фото: EPA

Два экс-сотрудника бывшего подрядчика «Газпрома» оказались участниками громкого разбирательства с швейцарским банком Credit Suisse и банкиром Патрисом Лескодроном, управлявшим в банке крупными частными состояниями.

Помимо бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, ранее заявлявшего о претензиях к Credit Suisse публично, в споре с банком принимают участие Сергей Егоров и Зураб Лысов — экс-советники главы «Нефтегазмонтажсервиса», ликвидированного в 2014 году подрядчика «Газпрома», рассказал RNS источник, знакомый с процессом.

Сергей

Егоров — уроженец Ухты, с 1993 по 2003 год был гендиректором входящей в «Газпром» компании «Севергазлес». С 1999 по 2003 год был депутатом Государственного совета Республики Коми второго созыва и депутатом Совета города Ухты. В 2003 году стал генеральным директором ЗАО «Севзаптрубопроводстрой» — дочерней компании «Газпрома». В 2008 году был назначен советником гендиректора по региональным вопросам ООО «Нефтегазмонтажсервис», в настоящий момент ликвидированного. Сейчас занимает пост председателя совета директоров «Арктикморгео».

О другом советнике гендиректора «Нефтегазмонтажсервиса» Зурабе Лысове известно меньше. Судя по информации из открытых источников, в 2007 году он являлся заместителем директора по персоналу ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Наравне с Егоровым значится в списке учредителей ООО «Нефтегазмонтажсервис» (доля обоих составляет 19%), вместе с Егоровым возглавлял женский баскетбольный клуб ЦСКА, прекративший свое существование в 2009 году из-за прекращения финансирования со стороны ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, является учредителем ООО «Харт» — предприятия из сферы розничной торговли и ресторанного бизнеса. Адрес ООО «Харт» совпадает с адресом московского бара White Hart на Неглинной — популярного английского паба, расположенного рядом с Банком России.

В приемной Егорова обещали связаться с корреспондентом RNS, но запрос остался без ответа. В White Hart отказались предоставить контакты Зураба Лысова. Адвокат истцов Джорджио Кампа в ответ на запрос RNS ответил, что для предоставления комментария должен получить разрешение у клиентов. Комментарий предоставлен не был.

Спор с Credit Suisse затрагивает период с 2010 по 2015 год, говорит источник, близкий к одной из сторон процесса. Претензии связаны с выводом средств со счетов, открытых в кредитной организации. Но до сих пор публично о претензиях в банку заявлял только Иванишвили. По информации источника RNS, еще одним заявителем в деле против Лескодрона и Credit Suisse выступает экс-сенатор Виталий Малкин, претензии которого затрагивают другой период — 2006–2008 годы.

Трасты Credit Suisse

Швейцарский банк создавал для своих обеспеченных клиентов трастовые структуры через подразделение Credit Suisse Trust, затем эти трасты открывали счета в самом Credit Suisse, рассказывает RNS юрист, знакомый с банковской практикой в Швейцарии.

Владельцем таких трастов становился сам Credit Suisse, а клиенты банка получили документы, подтверждающие не право собственности, а факт внесения денег и активов на баланс и право получать отчеты о результатах управления активами по истечении отчетного периода.

Для снижения налогов, в частности чтобы не платить Swiss stamp duty (stamp duty — пошлина, взимаемая в Швейцарии при заключении определенных контрактов, например по купле-продаже ценных бумаг, недвижимости и т. п.), с клиентами обычно заключались договоры страхования жизни, по которым проводились выплаты.

По такой схеме Credit Suisse управлял активами Иванишвили, Лысова и Егорова, говорит источник RNS.

Счетами инвесторов на основании ограниченной доверенности в рамках инвестиционного мандата Credit Suisse — без возможности самостоятельного вывода средств со счетов и перевода денег между счетами разных клиентов — управлял Патрис Лескодрон, который до перехода в финансовый сектор в 2006 году работал в косметической компании Yves Roche. Трейдер довольно быстро стал «звездой», демонстрируя высокие комиссионные доходы от управления счетами.

Заработок трейдеров, управляющих частными состояниями, обычно складывается из комиссионных — процентов по кредитам, комиссий за брокерское обслуживание и процентов от роста стоимости активов. Высокая эффективность Лескодрона была обеспечена потоком сделок по клиентским счетам, не имевшим экономического смысла, но гарантировавшим комиссионные Лескодрону, утверждает источник RNS, знакомый с судебными материалами.

К счетам Иванишвили, Лысова и Егорова он открывал субсчета, по которым проводил сделки. Истцы утверждают, что сделки не санкционировали, а прав на это у Лескодрона не было, так как ограниченная доверенность этого не предусматривает.

Более того, трейдер использовал для покупки бумаг ежедневные кредиты Credit Suisse, по которым клиентам начисляли проценты. Одну и ту же бумагу в течение короткого времени покупали, продавали и снова покупали по несколько раз. Объектами таких активных инвестиций выступали в том числе фармацевтическая группа Raptor и ориентированный на инвестиции в недвижимость фонд Meinl, которым руководил Мишель Наги.

До 2008 года вопросов к операциями Лескодрона не было: клиенты не видели выписок по счетам, а отчеты не содержали деталей, только общий финансовый результат за отчетный период. Но кризис изменил ситуацию.

Обвал

Резкое снижение стоимости бумаг, в частности акций Meinl, спровоцировало серию margin calls. Лескодрону пришлось увеличивать залоги по набранным в своем же банке кредитам. Это делалось за счет переброски денег между клиентскими субсчетами, говорит источник: при margin call у одного клиента Лескодрон брал деньги со счета другого клиента и докладывал. Потом ситуация повторялась, но уже с другим клиентом.

Кроме того, с клиентских субсчетов выводились деньги в адрес зарегистрированной в Монако компании BCS Company, связанной с женой Лескодрона Ириной, утверждает источник, близкий к одному из истцов. Счета этой компании были открыты в банке CMB Monaco. Для вывода денег Лескодрон использовал фальшивки: вырезал подписи клиентов, прикладывал к фальшивому поручению на перевод средств и прогонял через сканер, говорит источник, осведомленный о позиции истцов.

В рамках расследования Лескодрон признался в переводе более $5 млн, принадлежащих Малкину, на счет BCS Company, утверждает он.

В 2009 году Meinl обанкротилась. Но еще в 2008 году Мишель Наги зарегистрировал другую компанию — Centris Capital AG, в которой его партнерам стала Моника Мандл.

Лескодрон в своих показаниях называет ее знакомой Бабака Дастмалтчи — своего начальника в Credit Suisse, говорит источник, знакомый с содержанием показаний трейдера.

«Банк не проводил собственного расследования, адвокат Лескодрона — бывший юрист Credit Suisse, а знакомая топ-менеджера банка выступает бизнес-партнером человека, через компанию которого проводился поток сделок, необъяснимых с точки зрения экономического интереса клиентов. Почему?» — задается вопросом источник, по данным которого Дастмалтчи в июне находился в Москве и вел переговоры о привлечении новых клиентов из России.

Сейчас Лескодрон в тюрьме, следствие продолжается. Трейдер признал вывод с клиентских счетов около 1,8 млн евро и более $5 млн. Истцы настаивают на том, что потери в разы больше.

В частности, Бидзина Иванишвили обвиняет банк и Лескодрона в растрате, оценивая сумму ущерба в $500 млн. На пресс-конференции 15 июня 2016 года Иванишвили заявил, что может нанести Credit Suisse «серьезный урон».

Претензии истцов

В 2012 году Иванишвили по рекомендации Лескодрона вложил почти $100 млн в Raptor Pharmaceuticals — американскую биотехнологическую компанию, занятую разработкой препарата против тяжелых вирусных заболеваний печени. В 2013 году стоимость акций компании удвоилась, а в сентябре 2015 года Raptor заявила о провале клинических испытаний. Иванишвили потерял около $100 млн. Инвестор обвинил в этом Лескодрона, заявив, что деньги были вложены без его разрешения, кроме того, банкир, по утверждению Иванишвили, украл у него деньги со счета и эту сумму должен покрыть банк, так как, если сотрудник нарушил закон, за это отвечает банк.

Источник RNS, близкий к процессу, утверждает, что Лескодрон, аргументируя целесообразность покупки акций Raptor, рассказывал своим клиентам, что владеет непубличной информацией о работе компании. «Об этом сообщили его руководителю Бабаку Дастмалтчи, чтобы инициировать расследование на предмет инсайда, но никаких последствий не было», — говорит он.

В итоге, Лескодрон был задержан. Но в показаниях он утверждает, что Иванишвили сам потребовал перенести $600 млн, размещенных в сингапурском филиале Credit Suisse на низкорисковых счетах, и вложить в сравнительно рискованные акции. При этом банкир признал, что действительно проводил несколько не согласованных с Иванишвили инвестиций с использованием кредитной линии.

Международный консорциум журналистов-расследователей ранее обнаружил, что Иванишвили и его семья контролировали около 20% акций Raptor Pharmaceuticals через компании, связанные с офшором Lynden Management Ltd.

OCCRP в своем расследовании пишет: «Банковский сотрудник был обвинен в снятии денег со счета Иванишвили и их переводе на два счета пока еще неизвестных русских, связанных с конгломератом "Газпром", с целью погашения убытков по их счетам».

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что некий банкир «Л» в 2008 году перевел на личный счет своей супруги в Монако $1,5 млн из средств четырех крупных клиентов Credit Suisse: Бедзины Иванишвили, Виталия Малкина и «двух других крупных российских клиентов». Три года спустя он перевел еще $2 млн на счет подконтрольной ему компании в Дубае. При этом адвокат Лескодрона утверждает, что переводы денег происходили «в обе стороны»: при удачных инвестициях — на счета клиентов, при провальных деньги перебрасывались для покрытия убытков.

Прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении действий управляющего Credit Suisse Лескодрона с конца 2015 года. В общей сложности по делу о махинациях в Credit Suisse в качестве подозреваемых проходят четыре человека: Лескодрон и три финансиста из Женевы, Обвальдена и Абу-Даби.

Глава «арктикморгео» и владелец паба на неглинке подали в суд на credit suisse — rambler news service деньги 10 рублей юбилейные