В донецкой области _накрыли_ конвертцентр, который финансировал террористов проверка кредитной истории

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы группировки "ДНР". Об этом сообщает .

Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк из собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации "ДНР". Кредит наличными по 2 документам Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области.

Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит.

По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более сорока миллионов гривен. Проверка кредитной истории по всем базам бесплатно Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБ Украины изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.