В латвии начали бороться с _грязными деньгами_ (видео) - экономика - министерство финансов латвии подняло в 35 раз штраф за отмывание денег _ сегодня

Украинским политикам и бизнесменам стало труднее выводить государственные деньги через прибалтийские банки. Министерство финансов Латвии подняло в 35 раз штраф за отмывание денег – до 5 миллионов евро.

Ждал гонорар из Украины, а получил звонок из банка.

Вадим Репецкий – оператор-фрилансер. Берет заказы от разных фирм, выполняет их. За эту видеосъемку должен был получить полтысячи евро оплаты. Но это оказалось непросто.

В банке сообщили – денег не отдадут, если Владимир не укажет их происхождение.

"Попросили прислать хотя бы договор, отсканированного было достаточно", – сказал Вадим.

И это не единичный случай. Доказывать, что не украли, а заработали, пришлось и друзьям Вадима. Когда те получали перевод из России.

"Если подозрительные транзакции несвойственные клиенту, то банк имеет право воздержаться от выполнения необходимых транзакций. Затем – сообщить о "подозрительных" переводах в госслужбу по отмыванию денег", – объяснил Мартинс Крастинч, сотрудник банка.

"В прошлом году мы получили чуть больше, чем 17 тысяч таких сообщений. И наша задача всех их проанализировать – есть ли там легализация средств, добытых преступным путем", – отметил Виестурс Бурканс, глава Служба контроля за легализацией средств, полученных незаконным путем.

Мало того, согласно законам Латвии – нужно "заморозить" эти деньги. Вот так за последние два года в банках зависла сотня млн. евро. Финансисты признаются: мера – вынужденная. Так борются с клеймом "прачечной денег". Ведь именно через латвийские банки долгие годы в оффшоры выводились рубли и гривны. Среди них – миллионы Сергея Курченко и "молдавский миллиард" Сергея Магнитского.

Если банк недосмотрел или же намеренно закрыл глаза на отмывание денег, его ждут санкции. Рекордную сумму за всю историю заплатил не так давно ПриватБанк – 2 млн евро.

И штрафы с каждым годом растут. А самых злостных нарушителей – и вовсе лишают лицензии. Так что банки перестраховываются. И проверяют перевод даже в 500 евро – как у Вадима. Особенно если деньги поступают из постсоветских стран.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы " События" на канале " Украина".

Поделиться:

Поделиться

по почте

Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня. ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость. Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня. ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"

Условия использования материалов сайта СЕГОДНЯ. ua | Правила комментирования на сайте Сегодня. ua.