Через банки думчева и европейские казино из украины вывели 400 миллионов _ politica-ua. com - и больше никаких игр кредит для малого бизнеса

Должностные лица ПАО “КБ “Премиум”, действуя совместно со связанными лицами банка, предоставляли последним кредит овердрафт, а их счета уже пополнялись подставными лицами за счет средств предприятий с признаками фиктивности.

Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 17 июня по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. Пополнить лайф без комиссии банковской картой 5 ст. Телекарта оплатить через интернет банковской картой 191 Уголовного кодекса (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).

По данным следствия, должностные лица банка “Премиум” и ряда физических лиц организовали “противоправный механизм, связанный с выводом за границу и обналичиванием средств, полученных преступным путем, с использованием предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц”.

Согласно документам суда, должностные лица ПАО “КБ “Премиум”, действуя совместно со связанными лицами банка, предоставляли последним кредит овердрафт, а их счета уже пополнялись подставными лицами за счет средств предприятий с признаками фиктивности.

По данным следствия, незаконно полученные средства обналичивались за гранцей. Хоум кредит банк омск В частности, с 26 января по 23 декабря 2015 года одно из связанных с банком физлиц провело за границей расчеты выпущенными банком картами на сумму 437,61 млн грн, в том числе на 417,98 млн грн – в заведениях, которые проводят азартные игры (казино).

Мтс карта кредитная условия Эти деньги были предоставлены за счет кредита банка овердрафт.

В ходе досудебного следствия установлено, что погашение предоставленного банком кредита овердрафт по счету вышеуказанного лица происходило со счетов ряда подставных лиц в банке “Премиум”, которые получали многомиллионные средства от юрлиц (в частности, ООО “Ростон Групп” с уставным капиталом в 1 тыс. Втб 24 перекредитование потребительского кредита грн) с их счетов в ПАО “Классикбанк” в виде финансовой помощи.

По данным Фонда гарантирования, на 01 сентября вкладчикам банка “Премиум” в рамках гарантийной суммы было выплачено 145,8 млн грн (97,7% запланированных выплат).

Неофициально банк “Премиум” связывали с экс-кандидатом на должность мэра Киева Сергеем Думчевым. Ипотек ру Официально Думчев не был владельцем банка, но один из основных акционеров банка (33%) Леонид Первак назвал Думчева близким другом и признал, что другой крупный акционер банка – Лариса Смирнова (33,5%) является сестрой Думчева. Долги по кредитам Кроме того, Думчев был членом набсовета банка “Премиум”.

По данным Нацбанка, другой банк-фигурант дела – “Классикбанк” – также контролируется Думчевым, а формальные собственники его акций являются номинальными держателями в пользу Думчева.