Литва подтвердила данные об офшорах друга путина _ картина дня

Представители литовских властей рассказали о схемых поступления средств на счета компаний, аффилированных с Ролдугиным. По их мнению, в этих операциях есть признаки отмывания денег.

Литовские власти во вторник подтвердили информацию об офшорах друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. Об этом сообщает Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на своего партнера в Литве – издание 15min. lt.

Служба расследований финансовых преступлений Литвы (FNTT) сообщила 15min. lt, что значительные

потоки денежных средств проходили через четыре литовских банка на счета офшорных компаний Ролдугина.

«Деньги не оставались в Литве. Литва использовалась вроде транзитной страны», - заявил глава службы расследований финансовых преступлений Литвы Кястутис Юцявичюс.

В OCCRP отмечают, что денежные средства, связанные с Ролдугиным, проходили через Ūkio Bankas. Отмечается, что этот банк уже был замешан в нескольких «темных историях», включая схему с отмыванием денег, которую раскрыл юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Литовские власти приостановили деятельность к Ūkio Bankas в 2013 году из-за плохого финансового состояния, а основной акционер кредитной организации, Владимир Романов, подозреваемый в растрате, бежал из страны и получил убежище в России.

Как следует из документов Mossack Fonseca, деньги поступали в Ūkio Bankas из четырех подставных компаний, а именно Dino Capital S. A. (Панама), Starcourt Worldwide Ltd. (Белиз), Delco Networks S. A. и Kentway S. A. (Британские Виргинские острова).

Предполагается, что сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». При этом интересный факт заключался в том, что сделки, которые заключались с Starcourt Worldwide и Dino Capital, отменялись спустя некоторое время по инициативе продавца. При этом компаниям Ролдугина выплачивалась компенсация за «потери» в размере более 1,5 миллиона долларов.

Глава FNTT Юцявичюс отметил, что в этих операциях есть признаки отмывания денег. При этом он добавил, что Служба расследований финансовых преступлений не могла пресекать подобные действия, так как все средства быстро покидали территорию Литвы.

FNTT выяснила, что некоторые банковские счета, принадлежащие четырем офшорам, были закрыты в 2009 году. Остальные счета до сих пор существуют, они были переведены в Šiaulių Bankas после закрытия Ūkio bankas. В литовском ведомстве отметили, что после того, как Ūkio bankas перестал функционировать, эти счета практически не использовались.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) совместно с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 апреля опубликовал материалы, посвященные офшорам, связанным с панамским регистратором. В расследовании говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.

В числе прочих в «Панамских документах» фигурирует друг Владимира Путина Сергей Ролдугин. Расследование о его офшорах опубликовала «Новая газета», выступающая партнером ICIJ. Исходя из документов, на музыканта зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные средства от российских корпораций. В частности, Ролдугин был собственником компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Панаме соответственно. В «панамских документах» раскрываются схемы поступления средств на счета его офшоров от «Северстали» Алексея Мордашова, а также от офшорных структур миллиардера Аркадия Ротенберга и его сына. Кроме того, рассказывается о необеспеченных кредитах, которые выдавалась компаниям Ролдугина кипрской «дочкой» ВТБ.

Фото: Denis Ismagilov /123rf. com