Центробанк отозвал лицензию у интеркапитал-банка вслед за делом о мошенничестве в петербурге - бизнес - новости санкт-петербурга - фонтанка. ру калькулятор процентов по займу

Центральный банк России 20 января 2015 года отозвал лицензию у Интеркапитал-банка в связи с «несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», говорится в сообщении ЦБ.

Интеркапитал-банк несвоевременно предоставлял информацию ЦБ об операциях, подлежащих обязательному контролю, которая к тому же была неполной. Русский стандарт потребительский кредит «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — говорится в сообщении.

Банк занимал 602 место в России по объему активов (1,5 млрд рублей).

Пополнить счет мтс через банковскую карту Головной офис находится в городе Саранске республики Мордовии, еще два филиала расположены в Москве и в Твери. Частный займ Банк не входил в систему страхования вкладов, и депозиты от физических лиц не принимал. Быстро деньги онлайн займ Интеркапитал-банк оказывал услуги корпоративным клиентам — расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, депозиты, банковские гарантии, пластиковые карты, зарплатные проекты. Билайн карта банковская Физлицам банк предоставлял услуги расчетно-кассового обслуживания, ипотечные и потребительские кредиты, пластиковые карты, ячейки и услуги денежных переводов.

До недавнего времени банк имел офис в Петербурге на Приморском проспекте. Монеймен займ В августе 2014 года в него вошли сотрудники «банковского» отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по СПб и ЛО по делу, связанному с возможным незаконным обналичиванием 1 млрд евро. Как получить кредитную карту сбербанка Был задержан управляющий офисом Сергей Кириленко, который в тот же день стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Кредит на развитие бизнеса По версии следствия, топ-менеджер требовал от одного из предпринимателей $70 тыс. Оформить кредит в втб 24 онлайн заявка за возобновление доступа к системе «интернет-клиент», хотя, судя по тарифам, эта услуга стоила 4 тыс. Кредит плюс займ рублей.

06.02.2017

Похожие записи

Copyright © 2014 - 2024 credits-dengi.ru. Контакты.
Яндекс.Метрика